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四名加头奖彩票下载拿大人被控以1.4亿美元的国际便士股票欺诈计划

2019-09-13     来源:太原市人民政府         内容标签:四名,加,头奖彩票下载,拿,大人,被控,以,1.4

导读:美国司法部周二表示,由四名加拿大人策划并在五名美国人的帮助下进行了一项大规模的便士股票欺诈计划,该计划吸引了超过1.4亿美元的加拿大和外国投资者。当局表示,其中一名加

美国司法部周二表示,由四名加拿大人策划并在五名美国人的帮助下进行了一项大规模的便士股票欺诈计划,该计划吸引了超过1.4亿美元的加拿大和外国投资者。当局表示,其中一名加拿大人在安大略省被捕,另一名是在美国被捕的六名嫌疑人中。

其他两名加拿大人正在寻求该部门的调用。历史上最大的国际便士股票欺诈案之一。

46岁的GregoryEllis和38岁的KoltCurry被拘留,但当局表示55岁的SandyWinick仍然在泰国和GregoryCurry,63岁。根据起诉书,在被捕时居住在加拿大的埃利斯担任几家发行股票的公司的总裁。

<该文件称,Winick“精心策划”了这些计划,多年来一直生活在加拿大,美国,中国,泰国和越南。据称,他正在招募员工开设新的呼叫中心,以扩大在纽约市和多伦多的业务。

GregoryCurry帮助管理他居住的加拿大,越南和泰国的现有呼叫中心。他与KoltCurry一起工作,后者在加拿大和泰国之间分配时间。

两名咖喱男子-该部门认定为父亲和儿子-还准备了信件和电子邮件帐户以促进骗局,起诉书说。逮捕是美国联邦调查局和加拿大皇家骑警进行多年调查的结果,该部门说,并依靠美国的窃听和国外的秘密特工。加拿大皇家骑警拒绝对调查发表评论。

起诉书称,被告参与了一项大规模的“抽水和转储”计划-购买粗略创业公司的控股权益,然后通过推广他们人为地夸大其价值当局表示,欺诈性的销售活动为美国,加拿大和其他33个国家的数万人提供了超过1.2亿美元的投资。虚构的电子邮件,社交媒体消息和新闻稿。

在加拿大,泰国和英国的锅炉房电话中心工作后,被告再次通过说服他们支付2000万美元的预付费来帮助他们出售证券或加入诉讼以收回相同的投资者他们的损失,法庭文件说。

在某些情况下,据称被告假装为美国国家税务局工作。

受害者名单包括数百名加拿大人,正义出庭发言人ZugielSoto在给加拿大出版社的一封电子邮件中说。

“其他人看到世界各地的公民,被告看到了一堆潜在的商标,”美国检察官LorettaLynch在一份声明中说。

“他们欺骗,欺骗和欺骗投资者购买数十亿股无价值股票,然后转身并用第二次骗局再次欺骗这些投资者。”

HeathRodgirs,高级欺诈埃德蒙顿Prince-LangevinandAssociates的调查员表示,“泵和转储”计划非常普遍,而且通常在主要市场交易所之外进行交易的便士股票特别脆弱。

“因为他们是如此便宜而且有这么多,它给欺诈者一个机会,“他说。”

“建立一家公司并让它看起来像什么并不需要太多。因此,仅仅通过便士股票的性质,其中存在更大的欺诈能力。“

起诉书中引用的一家公司LiquidGoldInternationalCorp.在一份案件中被命名为安大略省证券委员会也涉及Winick和Currys。

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